“感謝檢察機關(guān)提出的高質(zhì)量檢察建議，幫助我們企業(yè)堵漏建制，我們也會落實好檢察建議的內(nèi)容，更好履行企業(yè)責任、社會責任?！苯?，上海某物流公司負責人向黃浦區(qū)檢察院送來錦旗表示感謝。

2022年7月，該公司一快遞營業(yè)部站點負責人為牟取私利，利用公司流程漏洞，通過調(diào)包退貨商品等方式侵占公司十余件貨物，并在二手網(wǎng)絡(luò)交易平臺出售獲利，侵占財產(chǎn)金額近8萬元。2024年2月26日，經(jīng)黃浦區(qū)檢察院提起公訴，法院依法以職務(wù)侵占罪判處該起案件的被告人李某有期徒刑六個月，并處罰金四千元。

異常退單不了了之

2023年9月初，一公司發(fā)現(xiàn)旗下某快遞營業(yè)部存在大量快遞異常退單的情況，站點退貨的快遞件都是手機、電腦等貴重物品，在退回公司后，工作人員卻發(fā)現(xiàn)退件包裹內(nèi)竟是些油壺、肥料、洗手液等不值錢的物品。按照公司正常流程，物品退貨到公司倉庫，如果出現(xiàn)貨物不符的情況就會再退回至營業(yè)部站點，并讓站點去核查該退件的情況，但從2023年1月至8月份，該營業(yè)部站點始終不反饋退件的處置情況，最后都不了了之。公司經(jīng)核查發(fā)現(xiàn)，該營業(yè)部負責人李某有侵占公司貨物的嫌疑，便向李某核實情況，李某承認自己在任職期間，利用負責人的職務(wù)便利，通過調(diào)包退貨商品等方式侵占貨物。公司遂向公安機關(guān)報案。

利用流程漏洞侵占退貨商品

經(jīng)查，李某原任被害公司某快遞營業(yè)部負責人，日常負責營業(yè)部快遞包裹攬收質(zhì)量、售后取件異常、包裹異常核查、客訴異常核查等工作。“我們做快遞的，經(jīng)常會碰到退貨商品存在異常的情況，倉庫發(fā)回站點讓我們核實情況，有時我們收下異常件不處理，發(fā)現(xiàn)公司也不會繼續(xù)追究。”到案后，李某交代，“我知道這是一個漏洞，就想著以此牟利?！?/p>

2022年7月，李某收取了用戶退件的一部蘋果手機，但他并未直接發(fā)還公司，而是以肥料調(diào)包手機后再發(fā)回，公司經(jīng)審核后發(fā)現(xiàn)退貨商品與訂單內(nèi)容不符，李某便以營業(yè)部的名義要求領(lǐng)回上述物品進行核實。李某知道，一般公司后續(xù)不會復(fù)核退單處置情況，亦不會找站長索賠，便將手機占為己有，并在二手平臺出售獲利。

侵占十余件商品近8萬元

除了通過上述手法侵占用戶退貨的商品，李某還通過自己或他人的賬戶在公司平臺購買商品，待貨物送至其負責的站點后，李某向平臺發(fā)起退貨申請，同樣以廉價物品或空包冒充退件商品，利用公司不再復(fù)核退單處置情況侵占財物。

訊問中，李某表示他將其所侵占的物品掛在二手網(wǎng)絡(luò)交易平臺出售時，因自知這些物品來路有問題，害怕被查到，所以當有買家咨詢時，都提出線下現(xiàn)金交易，待交易結(jié)束后，便立即將平臺上出售的對應(yīng)商品刪除。

經(jīng)審計，2022年7月至2023年8月，李某利用職務(wù)上的便利，侵占公司十余件貨物近8萬元。

延伸檢察職能

助力企業(yè)堵漏建制

綜合全案證據(jù)，承辦檢察官認為李某利用職務(wù)上的便利，將本單位財物非法占為己有，數(shù)額較大，應(yīng)當以職務(wù)侵占罪追究其刑事責任。

李某職務(wù)侵占的行為不僅侵害了公司的財產(chǎn)安全，對公司商譽造成負面的影響，一定程度上也反映出公司在內(nèi)部管理上存在疏漏。為了遏制此類犯罪再次發(fā)生，區(qū)檢察院于5月28日召開檢察建議公開宣告，邀請人民監(jiān)督員、聽證員參與，共同為企業(yè)堵漏建制出謀劃策。

在綜合與會人員的建議意見后，區(qū)檢察院就完善退貨追蹤管理制度、加強重點崗位權(quán)限管理、增強重點人員法律意識等方面向公司制發(fā)社會治理檢察建議。目前，企業(yè)已回函表示針對檢察機關(guān)提出的建議，在退貨系統(tǒng)中增加了相關(guān)預(yù)警提示功能，且將進一步優(yōu)化風控模型，加強賬號下單退貨風控措施。此外，完善監(jiān)管流程，現(xiàn)階段對站點管理人員不必要的權(quán)限進行取消。之后，將定期對重點崗位、重點人員開展警示教育。

為進一步貫徹落實最高檢“檢察護企”專項行動，區(qū)檢察院堅持高質(zhì)效辦好每一個涉企案件，助力企業(yè)行穩(wěn)致遠。同時，區(qū)檢察院也緊扣企業(yè)需求，定期開展“企業(yè)專場”普法活動，向轄區(qū)內(nèi)企業(yè)發(fā)放《護企法律指南》手冊，“面對面”提供法律服務(wù)。今年以來，該活動已累計接待700余人次。