3月28日消息，河南新寧現(xiàn)代物流股份有限公司（證券簡(jiǎn)稱“新寧物流”）發(fā)布《關(guān)于公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉及聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的公告》。

公告顯示，新寧物流于2023年3月16日召開(kāi)第四屆第一次職工代表大會(huì)，選舉產(chǎn)生了公司第六屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事；于2023年3月2 日召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，選舉產(chǎn)生了公司第六屆董事會(huì)成員及公司第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事成員。

截取自新寧物流《關(guān)于公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉及聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的公告》

在本次臨時(shí)股東大會(huì)完成董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉后，同日公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議，選舉產(chǎn)生了公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、審計(jì)委員會(huì)成員，聘任了新一屆高級(jí)管理人員和證券事務(wù)代表；同日召開(kāi)第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，選舉產(chǎn)生了公司第六屆監(jiān)事會(huì)主席。

公司第六屆董事會(huì)由9名董事組成，其中非獨(dú)立董事6名（田旭、胡適涵、張松、余帥龍、劉瑞軍、李超杰），獨(dú)立董事3名（南霖、王國(guó)文、張子學(xué)），任期自公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第六屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主任委員（召集人）為南霖，成員包括王國(guó)文（獨(dú)立董事）、劉瑞軍。第六屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)任期從第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿止，審計(jì)委員會(huì)成員全部由董事組成，獨(dú)立董事在委員會(huì)成員中占有二分之一以上比例，召集人南霖為會(huì)計(jì)專業(yè)人士，符合相關(guān)法律法規(guī)要求。

公司第六屆監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成，其中非職工代表監(jiān)事2名（張家銘、金雪芬），職工代表監(jiān)事1名（張國(guó)華），任期自公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第六屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。