河南新寧現(xiàn)代物流股份有限公司（以下簡稱新寧物流或公司）今日發(fā)布關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知（以下簡稱公告）。

公告稱，公司第六屆董事會第三次會議作出決議，定于2023年6月30日下午14:30召開2023年第二次臨時股東大會。

公告顯示，現(xiàn)場會議在2023年6月30日（星期五）下午14:30開始，股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場會議，并以現(xiàn)場記名投票的表決方式參與投票。

公司將通過深圳證券交易所（以下簡稱深交所）交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺。其中，通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年6月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00，通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2023年6月30日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

會議出席對象：截止2023年6月26日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；本公司聘請的律師；根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

本次股東大會議案1.00、2.00、3.00、8.00為特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，其它議案均為普通決議事項(xiàng)。

為更好地維護(hù)中小投資者的權(quán)益，本次股東大會全部議案表決結(jié)果均對中小投資者進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并披露，其中，中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

天眼查資料顯示，新寧物流是一家智能物流供應(yīng)鏈管理服務(wù)商，專注于物流服務(wù)領(lǐng)域，主要從事進(jìn)出口貨物保稅倉儲管理、配送方案設(shè)計(jì)與實(shí)施，以及智能化倉儲服務(wù)，致力于為客戶提供更加智能、高效的物流服務(wù)。